Generalna policijska uprava nam je na naše poizvedovanje glede današnjih hišnih preiskav poslala odgovor.
Predstavnik za odnose z javnostmi nam je poslal naslednje sporočilo za javnost:
Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada danes opravljajo 11 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih na območju Ljubljane zaradi suma storitve kaznivega dejanja Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (po II. in I. odstavku 240. člena KZ-1 v zvezi s 37. členom KZ-1), ki sta ga osumljeni dve fizični osebi, ter kaznivega dejanja Pranja denarja (po I. do III. odstavku 245. člena KZ-1 v zvezi s 37. členom KZ-1 in v zvezi z 38. členom KZ-1), katerega je osumljenih pet fizičnih oseb.
Kaznivih dejanj je osumljenih skupno 5 fizičnih oseb. Nobeni osebi ni odvzeta prostost.
Pri izvajanju hišnih preiskav sodeluje 34 preiskovalcev. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo RS.
Preiskovalci NPU obravnavajo sum kaznivega dejanja Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti zoper dve fizični osebi. Sum se nanaša na oškodovanje gospodarske družbe, ki sta jo fizični osebi obvladovali preko lastništva poslovnih deležev in poslovodnih funkcij. Z različnimi finančnimi transakcijami iz oškodovane družbe na novoustanovljeno družbo in drugo družbo, ki ju je obvladoval eden od osumljencev, je bila pridobljena premoženjska korist v višini 1.240.000 evrov. V nadaljevanju so bila
opravljena nakazila iz teh dveh družb v skupnem znesku 1.040.000 evrov več drugim pravnim in fizičnim osebam, ki so denarna sredstva dvigovali v gotovini.
Preiskovalci nadalje obravnavajo sum kaznivega dejanja Pranje denarja zoper pet fizičnih oseb, saj je bil v nadaljevanju del navedenega zneska, v višini 1.040.000 evrov, ki je bil pridobljen s kaznivim dejanjem zlorabe položaja, večkrat dvignjen v gotovini, s čimer se je poskušalo zakriti dejanski izvor teh sredstev.
Za kaznivo dejanje Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje Pranja denarja pa je predpisana kazen zapora do osmih let in denarna kazen.
