Generalna policijska uprava nam je na naše poizvedovanje glede današnjih hišnih preiskav poslala odgovor.

Predstavnik za odnose z javnostmi nam je poslal naslednje sporočilo za javnost:

Preiskovalci  Nacionalnega  preiskovalnega urada danes opravljajo 11 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih na območju Ljubljane zaradi suma storitve  kaznivega dejanja  Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti  (po  II.  in  I.  odstavku 240. člena KZ-1 v zvezi s 37. členom KZ-1),  ki sta ga osumljeni dve fizični osebi, ter kaznivega dejanja Pranja denarja  (po  I. do III. odstavku 245. člena KZ-1 v zvezi s 37. členom KZ-1 in v zvezi z 38. členom KZ-1), katerega je osumljenih pet fizičnih oseb.

Kaznivih  dejanj  je  osumljenih  skupno  5  fizičnih oseb. Nobeni osebi ni odvzeta prostost.

Pri  izvajanju  hišnih  preiskav  sodeluje  34  preiskovalcev. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo RS.

Preiskovalci  NPU  obravnavajo  sum  kaznivega dejanja Zlorabe položaja ali zaupanja  pri gospodarski dejavnosti zoper dve fizični osebi. Sum se nanaša na  oškodovanje gospodarske  družbe,  ki  sta jo fizični osebi obvladovali preko  lastništva  poslovnih  deležev  in poslovodnih funkcij. Z različnimi finančnimi transakcijami iz oškodovane družbe na novoustanovljeno družbo in drugo  družbo, ki ju je obvladoval eden od osumljencev, je bila pridobljena premoženjska  korist  v  višini  1.240.000  evrov.  V  nadaljevanju so bila
opravljena  nakazila iz teh dveh družb v skupnem znesku 1.040.000 evrov več drugim  pravnim  in  fizičnim  osebam,  ki  so denarna sredstva dvigovali v gotovini.

Preiskovalci nadalje obravnavajo sum kaznivega dejanja Pranje denarja zoper pet  fizičnih oseb,  saj  je  bil  v nadaljevanju del navedenega zneska, v višini  1.040.000  evrov,  ki je bil pridobljen s kaznivim dejanjem zlorabe položaja,  večkrat  dvignjen  v  gotovini,  s čimer se je poskušalo zakriti dejanski izvor teh sredstev.

Za kaznivo dejanje Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje Pranja denarja pa je predpisana kazen zapora do osmih let in denarna kazen.